IndsigtHvidvaskunderretninger når nyt niveau – dokumentar kan have spillet en rolle
Hvidvasksekretariatet oplever en betydelig stigning i antallet af underretninger om mistænkelige transaktioner. Nye tal viser, at sekretariatet i 2024 modtog over 90.000 anmeldelser om mulig hvidvask, hvoraf hovedparten kom fra landets pengeinstitutter.
I 2024 rapporterede pengeinstitutterne 70.412 mistænkelige transaktioner til Hvidvasksekretariatet, en stigning fra 65.887 i 2023.
”I landets pengeinstitutter tager man opgaven med at underrette om mistænkelige forhold meget alvorligt. Det er kun ved, at vi deler oplysninger med hinanden – myndigheder og virksomheder imellem – at vi kan få stoppet de kriminelle. Og derfor burde vi faktisk dele endnu flere oplysninger, end vi gør i dag,” siger Kjeld Gosvig-Jensen, juridisk direktør i Finans Danmark,
Advokatbranchen reagerer også på hvidvaskproblemer
Bankerne er dog ikke alene om at skærpe opmærksomheden på hvidvask.
Debatten om hvidvask, blandt andet drevet af DR-dokumentaren ”Den sorte svane”, ser ud til at have øget bevidstheden i advokatbranchen. Tallene viser, at antallet af underretninger fra advokater er steget med 150 procent i fjerde kvartal af 2024 sammenlignet med samme periode i 2023.
”Det er vigtigt, at alle parter i værdikæden – med hver sin kompetence, viden og ansvar – underretter om de mistænkeligheder, de ser. På denne måde bidrager alle til at levere de nødvendige puslespilsbrikker til Hvidvasksekretariatet og den efterfølgende efterforskning. Derfor er det rigtig godt at se, at advokaterne bidrager, som de gør,” siger Kjeld Gosvig-Jensen.